چگونه مالزی 1MDB رسوایی تکان داد مالی جهان

ادامه مطلب: Ex-مالزی ساعت Najib Razak چهره دادگاه برای بزرگترین 1MDB فساد محاکمه

مالزی دولت متعلق به سرمایه گذاری صندوق 1MDB قرار بود برای ترویج و توسعه. آن را موجب شده است و تحقیقات در اطراف جهان را به قرارداد ساخت, انتخابات, هزینه های سیاسی و تحت حمایت نخست وزیر سابق Najib Razak. ارقام ذهن ترا درهم میشکنند: از 8 میلیارد دلار است که 1MDB مطرح شده از طریق فروش اوراق قرضه ایالات متحده مدعی بیش از نیمی شد siphoned ، عصبانی رای دهندگان سقوط نجیب در انتخابات 2018 به پایان رسید که در آن 61 سال از حکومت و یک سری از آزمایشات در جریان است. ایالات متحده دادستان دخیل حداقل سه بانکداران ارشد از Goldman Sachs Group Inc., یکی از آنها اعتراف به رشوه خواری. مالزی که تا به حال پرونده اتهامات رسیده $3.9 میلیارد دلار حل و فصل با بانک.

1. چه 1MDB?

این دولت شرکت سرمایه گذاری — نام و نام خانوادگی 1Malaysia توسعه Bhd-که شکل گرفت در سال 2009 تحت نجیب که رهبری آن مشورتی هیئت مدیره. آن اوایل طرح شامل خرید متعلق به بخش خصوصی نیروگاه ها و برنامه ریزی منطقه مالی جدید در کوالا لامپور, مالزی, پایتخت. صندوق ثابت بهتر در وام — آن را انباشته 12 میلیارد دلار بدهی — از در برگشتاندن در مقیاس بزرگ سرمایه گذاری خارجی.

2. چه موضوع ؟

مقدار از پول مطرح شده بود و گفته آید. وزارت دادگستری ایالات متحده می گوید بیش از 4.5 میلیارد دلار سرازیر شد از این صندوق از طریق کلاهبرداری شرکت های پوسته برای مقامات فاسد و همکاران خود را. با توجه به ایالات متحده کیفرخواست کوچک cenacolo از مالزی به رهبری تاجر کم تاک Jho (شناخته شده به عنوان Jho پایین) منحرف پول از 1MDB به حساب های شخصی مبدل به نگاه مانند کسب و کار مشروع و لگد به برخی از وجوه آن به مقامات. وجود دارد سوال در مورد $681 میلیون پرداخت که فرود در Najib شخصی حساب بانکی. مالزی و سپس-دادستان کل پاک نجیب از تخلف در سال 2016. اما پس از از دست دادن دفتر نجیب متهم شد با 42 فقره فساد و نقض اعتماد و پول شویی. او التماس کرد گناه نیست و گفت: بسیاری از $681 میلیون بازگردانده شد. که و دیگر اقدامات در حال انجام است. Jho کم یک فراری نیز هرگونه تخلف است.

3. از کجا پول ؟

پراکنده اما به آرامی در آینده. تحت جولای 24, توافق, مالزی را رها همه اتهامات جنایی علیه گلدمن در ازای $2.5 میلیارد دلار پول نقد و پرداخت حداقل $1.4 میلیارد دلار از کشف و ضبط 1MDB دارایی های در حال بازگشت و با کمک ایالات متحده دادستان و گلدمن. (Goldman ساخته شده $593 میلیون در سه کار فروش اوراق قرضه است که مطرح 6.5 میلیارد دلار برای 1MDB در سال 2012 و 2013 — به مراتب بیشتر از آنچه که بانک ها به طور معمول از چنین معاملات است.) توافق به حل و فصل در ایالات متحده اتهامات با امکان 2 میلیارد دلار جریمه شد و گفت: انتظار وزارت دادگستری تصمیم گیری در مورد اینکه آیا گلدمن را مجبور به قبول آن اولین جرم خود را پذیرفت. در علاوه بر این:

• ایالات متحده دادستان زده یک معامله در ماه اکتبر با Jho کم به جبران تقریبا 700 میلیون دلار ارزش دارایی ها از جمله بورلی هیلز هتل و املاک و مستغلات در نیویورک و لندن است. که در علاوه بر این به 260 میلیون دلار از دارایی, از جمله $126 میلیون سوپر قایق بادبانی کشف و ضبط زودتر در مالزی به نمایندگی.

• آمریکا به 60 میلیون دلار حل و فصل با تولید “گرگ وال استریت” یک 2013 فیلم گفته بودجه با siphoned پول است. این شرکت تولید شد شرکت تاسیس شده توسط رضا العزيز نجیب را خوانده و از Jho کم است.

• مالزی در حال حرکت برای به دست گرفتن 340 میلیون دلار در PetroSaudi بین المللی حساب در لندن است.

• سنگاپور است بازگشت S$35 میلیون (25 میلیون دلار) ضبط سابق گلدمن banker راجر Ng.

4. که بررسی کنید ؟

وزارت دادگستری ایالات متحده شده است در خط مقدم 1MDB تحقیقات با تمرکز بر رشوه خواری دزدی و پول شویی. با توجه به Federal Bureau of Investigation, برخی از شاهدان بالقوه ترسیده بودند به صحبت کنید چرا که آنها از ترس اقدامات تلافی جویانه. چند کشور دیگر نیز انجام پروب. سنگاپور و سوئیس جریمه برخی از بانک ها برای ساقط ضد پول شویی کنترل. مالزی همچنین گفته است که به دنبال اتهامات که چین ارائه شده برای کمک به دفع کردن پروب به 1MDB در ایالات متحده و جاهای دیگر در ازای ریسک در پروژه های زیربنایی در مالزی. سابق نجیب دستیار شهادت داد که نخست وزیر سابق ارائه پروژه به چین در ازای کمک به حل و فصل 1MDB بدهی.

5. دیگری است که به اتهام?

• Jho کم یک بن جشنی که گفت که او کار مشاوره 1MDB است به تصویر کشیده شده توسط ایالات متحده دادستان به عنوان مرکزی شکل که با راه اندازی شرکت های پوسته برای جمع آوری درآمد حاصل از صندوق و مرتب برداشت برای بازده و برای خود اسراف صرف. او متهم شده است به صورت غیابی در مالزی و آمریکا با پول شویی و جرائم دیگر. مالزی پلیس bemoaned عدم کمک از سایر حوزه های قضایی در پیدا کردن او پس از گفتن آنها به واقع او بودند و در مذاکرات با حزب آنها مشکوک و حفاظت از او. Jho پایین را حل و فصل با ایالات متحده را شامل نمی شود یک پذیرش از گناه و یا آزادی او را از اتهامات جنایی.

• گلدمن سابق آسیای جنوب شرقی و رئیس تیم Leissner التماس کرد گناه را به ایالات متحده اتهامات از جمله توطئه برای شستن پول و اعتراف به رشوه دادن به مقامات مالزی و امارات متحده عربی به معاملات اوراق قرضه برای Goldman. او موافقت کرد به جریمه $43.7 میلیون و برنامه ریزی شده بود به اعدام محکوم شد on Jan. 22, 2021.

• Ng بود مسترد از مالزی به آمریکا به صورت مشابه اتهامات عنوان شده علیه. دادگاه تاریخ شروع به تعویق افتاد تا مارس سال 2021 با شیوع کروناویروس. (فدرال رزرو ایالات متحده را ممنوع کرده است و مردان از صنعت مالی است.)

• مالزی وارد اتهام اوراق بهادار نقض قانون در برابر Leissner, Ng, Jho کم و 1MDB سابق مشاور عمومی, گل یاس, Loo Ai قو.

• PetroSaudi بین المللی مدیران Tarek عبید و پاتریک Mahony متهم شدند, مالزی به صورت غیابی در سال 2020 به اتهام دریافت 300 میلیون دلار از 1MDB از طریق فعالیت های غیر قانونی. در سال 2018 سوئیس دادستان فدرال باز مجموعه مقالات به بررسی دو مقام از عربستان نفت تولید بدون تایید هویت خود است.

• سابق 1MDB جمهور Arul کانادا متهم شده بود همراه با نجیب به اتهام دستکاری با یک دولت گزارش حسابرسی به صندوق. هر دو مردان را تکذیب کرد تخلف است.

• Rosmah منصور, Najib همسر متهم شد با پول شویی و فرار از پرداخت مالیات. اقلام لوکس و پول نقد کشف و ضبط از خواص مربوط به سابق زن و شوهر اول بودند و با ارزش در حدود 1.1 میلیارد ringgit ($259 میلیون). با توجه به U. s. دادستان Jho کم در سال 2013 گفته قریب $27.3 میلیون بود که غارت از 1MDB به نیویورک طلا و جواهر که در طراحی یک الماس صورتی گردنبند برای او.

6. چه هنوز هم دم ؟

ایالات متحده آمریکا تحقیق و این که آیا آن را به زور گلدمن به گناه یکی از بزرگترین مسائل باقی مانده است. دادستان ها ادعا می کنند که فراتر از Leissner برخی از کارکنان در گلدمن می دانستم که در مورد رشوه خواری طرح کار می کرد اما به پنهان کردن آن از شرکت انطباق و بخش های حقوقی. سنگاپور گفت: برای گسترش یافته جنایی پروب شامل گلدمن; دو ابوظبی بودجه باید در زمینه کت و شلوار مدنی در برابر گلدمن در نیویورک به دنبال خسارت به اتهام تقلب در ارتباط با اختلاس در 1MDB; و وزارت دادگستری کارمند التماس کرد گناه را به funneling پول به آمریکا به پرداخت هزینه برای یک لابی تلاش برای نفوذ 1MDB پروب با تشکیل پرونده شناسایی این صندوق به عنوان منبع Jho کم است. در یکی دیگر از پیچ و تاب و ایالات متحده گفته شد به بررسی Deutsche Bank AG بیش از سابق گلدمن اجرایی که عضو بانک آلمانی.

7. دقیقا چقدر پول در آن درگیر است ؟

در همه 1MDB مطرح شده بیش از 8 میلیارد دلار در فروش اوراق قرضه و انباشته میلیارد بیشتر بدهی از طریق وام و پرداخت بهره. سوئیس محققان می گویند حدود 7 میلیارد دلار از 1MDB بودجه به تصویب رسید و به سیستم مالی جهانی از سال 2009 تا 2015. آنها هنوز هم در حال ارزیابی چقدر بود اختلاس; ایالات متحده تخمین می زند بیش از نیمی از. برخی از 1MDB پروژه های در حال پیش رفتن در دولت جدید از جمله برنامه ریزی برای یک منطقه مالی جدید و $34 میلیارد اموال و حمل و نقل hub. همانطور که برای 1MDB آن است کاهش می یابد به یک پوسته پس از وزارت مالیه در زمان بیش از دارایی ها و بدهی.

8. چرا این مهم است ؟

مقامات در آسیا و آمریکا و اروپا کار کرده اند به هماهنگی تحقیقات خود را به پول دنباله از 1MDB و همچنین حقوقی روش نسبت گلدمن و دارایی بازیابی. یافته های خود را به طور بالقوه می تواند شناسایی و کمک به بستن نقاط ضعف در سیستم مالی جهانی است که باز کردن راه برای فساد.

9. چه کس دیگری در آن درگیر است ؟

• بانک فدرال ممنوع سابق گلدمن banker Andrea Vella از صنعت مالی برای زندگی گفت: سابق شرکت سرمایه گذاری بانکی در آسیا درگیر در “ناامن و ناسالم شیوه” با عدم اطمینان از همه گلدمن داخلی کمیته آگاه بودند که 1MDB باند معاملات درگیر Jho کم است.

• سوئیس دفتر دادستان کل در ادامه به بررسی شش نفر را به ظن جنایی سوء مدیریت رشوه خواری و پول شویی مربوط به این مورد است. بالا سوئیس دادستان نیز پرونده کیفری علیه دو بانک های سوئیس, شاهین بانک های خصوصی با مسئولیت محدود. و BSI SA برای “سازمانی کمبود است که ممکن است خود را مجاز به ارتکاب جرائم در حال حاضر در حال بررسی است.”

• بر اساس زوریخ شاهین مرتبط به 3.8 میلیارد دلار از 1MDB صندوق جریان بود دستور به توقف عملیات در سنگاپور و سوئیس را تهدید به خروج مجوز آن اگر وجود دارد هر گونه نقض از پول شویی در قوانین ،

• سوئیس تنظیم کننده های مالی گفت: این امر بررسی JPMorgan Chase & Co.’s ضد پول شویی کنترل پس از پیدا کردن این بانک به طور جدی نقض قوانین و مقررات در ارتباط با 1MDB.

• BSI خود را از دست داده مجوز برای انجام کسب و کار در سنگاپور برای نقض از پول شویی در قوانین.

• مالزی بانک مرکزی محمد ابراهیم استعفا داد و در سال 2018 در میان سوالات بیش از نقش مقام پولی در زمین-خرید معامله مربوط به 1MDB. مقامات پولی راه اندازی یک بررسی قرارداد.

• UBS گروه DBS گروه کردیت سوئیس, ایالات خارج از کشور و بانک استاندارد چارترد در میان کسانی که کشیده اند مجازات از سنگاپور بانک مرکزی برای ضد پول شویی ساقط. آنها گفتند: آنها را تقویت کنترل در کسب و کار خود را.

• سنگاپور ممنوع اعلام کرده است حداقل هشت حرفه ای مالی در ارتباط با 1MDB.

• سنگاپور مقامات مصاحبه قهوهای مایل به زرد بون-Kee, دویچه بانک سابق آسیا و اقیانوسیه سر از موسسات مالی گروه در مورد میزان دخالت خود را با 1MDB حساب. او نشده است متهم به تخلف است.

برای مقالات بیشتر بود لطفا با ما در bloomberg.com

©2020 بلومبرگ L. P.

tinyurlis.gdv.gdv.htclck.ruulvis.netshrtco.de